Согласно недавнему отчету, совместная инициатива T3 FCU от Tether, TRON и TRM Labs, позволила заморозить более $300 млн преступных активов по всему миру. Подразделение, созданное в конце 2024 года, нацелено на борьбу с ончейн-активностью. Оно выявляет мошенничество, взломы и сети по отмыванию денег, действующие через стейблкоины. В первую очередь USDT на блокчейне TRON.
За первый год своего существования Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (FCU) T3 стало образцом для подражания в обеспечении безопасности блокчейна. Оно сотрудничало с более чем 280 правоохранительными органами по всему миру. И поддержало крупные расследования на пяти континентах.
Инициатива T3 FCU: от надзора за стейблкоинами до глобального контроля
Изначально T3 FCU сосредоточилась на мониторинге подозрительной активности, связанной с транзакциями стейблкоинов в сети TRON. Она стала одной из наиболее часто используемых сетей для переводов USDT. Со временем инициатива превратилась в глобальную модель правоприменения, поддерживающую расследования организованной преступности, киберпреступлений и мошенничества.
К январю 2025 года компания T3 уже заморозила $100 млн в незаконных USDT. В том числе $3 млн, связанных с северокорейскими сетями. К августу общая сумма превысила $250 млн. Все благодаря запуску программы T3+ Global Collaborator Program. Это новая структура, призванная углубить сотрудничество между отраслью и правоохранительными органами.
Расширение глобального сотрудничества
Программа глобального сотрудничества T3+, запущенная в августе 2025 года, является последним этапом инициативы. Она обеспечивает координацию деятельности бирж, блокчейн-проектов и правоохранительных органов в режиме реального времени.
Binance стала первой биржей, присоединившейся к инициативе. Это помогло властям заморозить $6 млн, связанных с мошенничеством при разделке свиней.
Программа также была представлена на 9-й Всемирной конференции по криминальным финансам и криптовалютам в Вене, организованной совместно Европолом и Базельским институтом управления. Руководители TRON DAO, Tether, TRM Labs и Binance встретились с представителями Европола. Цель встречи: обсуждение того, как платформа T3 может стать руководством для будущего государственно-частного партнерства в области предотвращения криптовалютных преступлений.
